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祁连山(600720)2014年11月18日召开股东大会

2019-09-24 22:21  作者:admin 点击:次 

  为进一步理顺销售管理体系,提高销售运行效率,拟由陇南祁连山水泥有限公司(以下简称“陇南公司”)吸收合并陇南祁连山水泥销售有限公司(以下简称“陇南销售公司”),并将陇南销售公司予以注销。

  陇南公司前身为陇南市润基水泥有限责任公司(以下简称“润基公司”),本公司第六届董事会第十六次会议审议并经2013年第二次临时股东大会审议批准,本公司以现金26,559.46万元受让润基公司100%股权。2013年10月29日在陇南市工商行政管理局办理了变更登记,润基公司正式更名为陇南公司。注册地:甘肃省陇南市武都区城关镇灰崖子3号,目前注册资本5000万元,营业范围:水泥制造及销售。本公司持有其100%股权,为其控股股东。

  截止2014年6月底,陇南公司总资产为42,013.04万元,净资产为25,938.11万元。拥有一条2500t/d干法水泥生产线年底建成投产,目前处于正常运转状态,具备正常运营所需的合规性手续和批复文件。

  陇南销售公司成立于2012年5月14日,注册地为:甘肃省陇南市武都区东江新区远东御景花园小区2号楼,目前注册资本1000万元,经营范围:水泥、水泥熟料、商品混凝土、骨料及其他建筑材料的销售。本公司持有其100%股权,为其控股股东。

  截止2014年6月底,陇南销售公司总资产为9,308.10万元,净资产为1,069.94万元。

  依据两家公司的产业性质和资产规模,根据国务院国有资产监督管理委员会《关于促进企业国有产权流转有关事项的通知》(国资发产权[2014]95号)要求,拟由陇南公司以陇南销售公司最近一期经审计的净资产为基础吸收合并陇南销售公司,陇南销售公司予以注销,并授权公司经营班子全权处理合并后续事宜。

  两家子公司合并后,资产财务、人员配置、办公设施等均实现整合并进行统一管理,陇南销售公司原先的债权、债务均由陇南公司继承。

  请予审议:同意本公司全资子公司陇南公司吸收合并本公司全资子公司陇南销售公司,并授权公司经营班子全权处理合并后续事宜。

  (一)本公司全资子公司天水祁连山水泥有限公司(以下简称“天水公司”)工艺技术和生产设备落后、自动化控制水平低,已无法满足国家节能减排和环保政策的要求,已被列为限制和淘汰落后产能的行列。

  本公司决定在武山县淘汰天水公司落后产能,在距离天水公司原厂区20公里的马力镇,异地技术改造建设一条4500t/d新型干法水泥生产线项目,本项目属淘汰落后产能置换项目,符合国家产业政策。

  (三)本次对外投资事项已于2014年10月28日提交本公司六届董事会第二十六次会议审议通过。

  公司第六届董事会已于2014年10月26日届满,根据公司股东中国中材股份有限公司推荐,公司第六届董事会提名委员会提名李新华先生、脱利成先生、刘继彬先生、蔡军恒先生、李生钰先生5人为公司第七届董事会董事候选人;根据甘肃省国资委推荐,公司第六届董事会提名委员会提名梅学千先生为公司第七届董事会董事候选人。

  同时,公司第六届董事会提名刘祖和先生、李兴文先生、吴晓琪先生3人为公司第七届董事会独立董事候选人,相关人员简历附后。

  请予审议:同意提名李新华先生、脱利成先生、刘继彬先生、蔡军恒先生、李生钰先生、梅学千先生、刘祖和先生、刘伯温中特网免费塞北驼铃里吟唱着白驼山、星。李兴文先生、吴晓琪先生为公司第七届董事会成员候选人。

  李新华,男,汉族,山东日照人,1964年7月出生,中共党员,大学本科学历,学士学位,教授级高级工程师。曾任北京玻璃钢研究设计院科技处副处长、处长、院长助理、副院长、院长,中国非金属材料总公司副总经理,中材科技股份有限公司董事长、党委书记,中国中材股份有限公司副总裁、副董事长、总裁等职务。现任中国中材集团有限公司总经理、党委常委,中国中材股份有限公司董事会副主席,中材科技股份有限公司董事,甘肃祁连山建材控股有限公司董事,本公司董事。

  脱利成,男,汉族,甘肃永登人,1963年5月出生,中共党员,研究生,工商管理硕士,高级经济师。曾任本公司资产发展部部长、总经理助理,本公司执行副总裁兼人力资源部部长、经济运行部部长、信息中心主任,天水祁连山水泥有限公司党委书记等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长兼总经理,本公司董事长。

  刘继彬,男,汉族,1964年2月出生,天津静海县人,中共党员,研究生,工商管理硕士,教授级高级工程师,兰州交通大学兼职教授。曾任鲁南水泥厂生产部部长、营销公司经理、6、各队统一报名后,现场报码现场开奖。党支部书记、副总经理、党委副书记。中材水泥有限责任公司党委副书记、总经理、董事长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事,本公司董事、总裁。

  蔡军恒,男,汉族,甘肃静宁人,1966年10月出生,中共党员,大学本科学历,学士学位。曾任兰州拖拉机配件厂党委办公室(干部科)、生产计划科任干事,甘肃省政府办公厅文档处任副主任科员,甘肃省政府办公厅任专职秘书,甘肃省政府办公厅工交处、秘书五处副调研员,甘肃省政府办公厅秘书五处调研员,现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事,本公司董事、党委书记。

  李生钰,男,1963年8月出生,汉族,甘肃镇原人,中共党员,大学学历,工商管理硕士,教授级高级工程师。曾任永登祁连山水泥有限公司总经理,本公司技术中心、建设项目管理中心主任,古浪祁连山水泥有限公司总经理、项目部经理。现任本公司副总裁兼玉门公司总经理。

  梅学千,男,汉族,1966年11月出生,湖北黄梅人,大学本科学历。曾任甘肃省经贸委企业处副调研员,甘肃省政府国资委改组处副调研员、副处长、处长,甘肃刘化(集团)有限责任公司董事等职务。现任甘肃省政府国资委企业改组处处长,甘肃祁连山建材控股有限公司董事,本公司董事。

  刘祖和,男,汉族,1950年11月出生,甘肃陇西人,中共党员,工程硕士,教授级高级工程师。曾任甘肃省建工局工程处主任、党委常委、副经理,中国援建津巴布韦奇诺依医院工程项目专家组副组长,甘肃省建筑工程总公司合同预算处处长、材料公司经理,甘肃省建设厅副厅长,甘肃省国有企业监事会主席(正厅级)。现任本公司独立董事。

  1987年7月东北财经大学会计系本科毕业,获经济学学士学位。英国UniversityofBrighton国际金融与资本市场专业硕士研究生毕业,获理学硕士学位。中国注册会计师、高级会计师、研究员,国务院政府特殊津贴获得者。现任甘肃省公路航空旅游投资集团公司副总经理、党委委员。

  吴晓琪,男,回族,1976年1月出生,大学本科学历。曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任。现任甘肃经天地律师事务所专职律师,本公司独立董事。

  公司第六届监事会已于2014年10月26日届满,根据公司股东中国中材股份有限公司的推荐意见,拟提名魏士渊先生和宁成顺先生为公司第七届监事会监事候选人。根据甘肃省国资委的推荐意见,拟提名杨国爱先生和刘明先生为公司第七届监事会监事候选人。相关人员简历附后。

  请予审议:同意提名杨国爱先生、刘明先生、魏士渊先生、宁成顺先生4人为公司第七届监事会候选人。

  历任临洮县委书记,平凉地委委员、组织部部长、平凉地委副书记、平凉市委副书记,甘肃省政府国有资产监督管理委员会党委副书记等职。现任甘肃省国有企业监事会主席(正厅级),甘肃祁连山建材控股有限公司监事会主席,本公司监事会主席。

  刘明,男,汉族,1958年6月出生,陕西西安人,研究生学历,会计师。2005年3月起任甘肃省政府国资委监事会工作处正处级干部、调研员,2007年9月起任甘肃省国有企业第一监事会处长。现任甘肃省国有企业第一监事会处长,甘肃祁连山建材控股有限公司监事,本公司监事。

  魏士渊,男,汉族,1961年1月出生,甘肃永登人,中共党员,大学本科学历,高级政工师。曾任永登水泥厂纪委书记、工会主席;本公司监事会主席等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事,本公司职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席兼党群工作部部长。

  宁成顺,男,汉族,山西新绛人,1956年9月出生,中共党员,高级会计师。曾任本公司财务部副部长、部长、董事、财务总监等职。

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